证券代码：000755 证券简称：山西三维 公告编号：临2013-036

　　山西三维集团股份有限公司

　　2012年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　

一、重要提示

本次股东大会召开期间，

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二、会议召开的情况

6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

　　7.本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　参加本次股东大会的股东（代理人）7人、代表股份183,261,071股，占公司有表决权总股份的39.05%。

四、提案审议和表决情况

同意183,261,071股，占出席会议股东所持股份总额的100%；反对0股；弃权0股。

　　2、表决结果：提案获得通过。

五、律师出具法律意见书

2、律师姓名：孙水泉 郝恩磊

　　3、结论性意见：本所律师认为，贵公司2012年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和本次股东大会表决程序合法、有效。

六、备查文件

1.经与会董事签字的2012年度股东大会决议；

　　2.山西恒一律师事务所出具的法律意见书。